CoopuSaúde: Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

NIRE 43.4.0008017-1

O Presidente da Cooperativa dos Usuários de Serviços de Saúde Ltda. – CoopuSaúde, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os Sócios em situação regular perante a Cooperativa, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 15 de Março de 2019, na Sala de Reuniões (Fundos) Seminário Nossa Senhora de Fátima, Av. Sete de Setembro, 1305, Bairro Centro, Erechim/RS, sendo às 16:30 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos Sócios, às 17:30 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos Sócios e em terceira e última convocação às 18:30 horas com a presença de no mínimo dez Sócios, para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
   1. Relatório da Gestão – 2018;
   2. Balanço Geral – 2018;
   3. Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições mensais para cobertura dos dispêndios da sociedade;
   4. Parecer do Conselho Fiscal;
   5. Aprovação pela AGO do Relatório de Gestão e Balanço Geral – 2018.
2. Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições mensais para cobertura dos dispêndios da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
3. Eleger e dar posse aos componentes do Conselho Fiscal (Gestão 2019);
   1. A votação será realizada na mesma data, local e horário da AGO em conformidade com o Estatuto Social;
   2. O prazo de registro de chapas é de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do Edital;
   3. O horário de funcionamento do Comitê Eleitoral para orientação sobre as eleições e registro de chapas será das 17:00h às 18:00h de segunda-feira (18/02/2019) à sexta-feira (22/02/2019).
4. Apresentação, discussão e votação do Plano de trabalho para 2019;
5. A fixação dos honorários, gratificações e cédula de presença para os componentes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo;
6. Deliberar sobre o reajuste do valor base da consulta e reembolsos;
7. Deliberar sobre o reajuste anual das Contribuições Mensais dos Planos Empresariais e Planos Coletivos por Adesão;
8. Assuntos Gerais sem caráter deliberativo.

Erechim, 15 de fevereiro de 2019.

Dilva Maria Galina Loch

Presidente