EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 01/2019
O Presidente da COOPERATIVA FLORESTAL LTDA – FLORACOOP, inscrita sob o CNPJ nº 06.090.593/0001-00, NIRE N° 4340008896-2, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os Cooperados para Assembleia Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 23 (vinte e três) de março de 2019 (dois mil e dezenove), tendo como local a sede da Cooperativa Florestal Ltda – FLORACOOP, sito à Rua Portugal, n° 439 (quatrocentos e trinta e nove), Bairro Centro, em Erechim/RS, com início as 07:00 h (sete horas), em primeira convocação com a presença de 2/3 dos cooperados, às 08:00 h (oito horas) em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados, e finalmente, em terceira e última convocação às 09:00 h (nove horas) com quórum mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I – Prestação de contas do Conselho de Administração, e sua deliberação, referente ao exercício de 2018, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
- Relatório da gestão;
- Balanço geral;
- Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas;
- Parecer do Conselho Fiscal.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após as deduções dos Fundos Obrigatórios;
III – Plano de Trabalho para o ano de 2019;
IV – Eleição e Posse do Conselho Fiscal da Cooperativa, para o exercício social do ano de 2019, com mandato de 01 (um) ano;
V – Autorização da Assembleia Geral para o Conselho de Administração adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020;
VI – Autorização da Assembleia Geral para o Presidente assinar, em conjunto com o Tesoureiro ou o Secretário, todos os documentos relacionados com os atos de adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020;
VII – Autorização da Assembleia Geral para o Conselho de Administração realizar a negociação e venda das florestas pertencentes a Cooperativa até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020;
VIII – Assuntos gerais, sem caráter decisório.
OBS: Para efeito de quórum, a Cooperativa consta nesta data com 258 cooperados.
Erechim/RS, 08 de Março de 2019.
Sandro Felisberto Pommer
Presidente