ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CV2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A CNPJ/MF: 20.361.126/0001-07 NIRE: 43.300.057.216 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Data/hora: 27 de abril de 2018, às 15:30 horas Local: Sede da Companhia, em Erechim – RS, na Rodovia BR 153, KM 52, nº 01, Bairro Frinape, CEP 99709-780. Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: Cirilo Viero. Secretária:  Juliana Souza Viero. CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre as demonstrações financeiras.  II – Deliberar sobre a destinação do resultado. III – Deliberar sobre a fixação da remuneração. IV – Deliberar sobre a alteração no objeto social. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS: POR UNANIMIDADE do capital social, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas: I) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS aprovaram sem reservas e/ou ressalvas as demonstrações financeiras e as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017. Estas demonstrações contábeis e/ou financeiras estão assinadas pela Contadora Silvia Maria Bortolotto, registrada no CRC/RS sob n° 63.608/0, inscrita no CPF sob nº 497.589.180-87, pelo Diretor Presidente, Sr. Cirilo Viero, portador do CPF n° 449.008.560-53, e, pela Diretora Vice-Presidente, Sra. Juliana Souza Viero, portadora do CPF nº 024.661.670-93. II DESTINAÇÃO DO RESULTADO – foi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia no valor de R$ 55.274,41 (Cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme segue: (a) R$ 2.763,73 à reserva legal; (b) 0,66 à reserva de capital, (c) R$ 13.127,67 à dividendos pagáveis até 28 de dezembro de 2018; e, (d) R$39.382,35 à reserva de lucros. III –FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – Nos termos do art. 7º do Estatuto Social, os sócios decidem fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficando sua distribuição entre os respectivos membros a cargo da Diretoria. IV – DO OBJETO SOCIAL– Os acionistas deliberaram por unanimidade a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia que trata do objeto social, o qual irá incluir as atividades de “compra e venda de imóveis próprios (CNAE nº 6810-2/01) e de terceiros (CNAE nº 6821-8/01), e, locação de imóveis próprios (CNAE nº 6810-2/02) e de terceiros (CNAE nº 6821-8/02) em suas atividades, passando o artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º – A Sociedade terá por objeto social o seguinte: (a) Gestão e Administração da Propriedade de Bens próprios; (b) Compra e Vende de Imóveis próprios e de terceiros; e, (c) Locação de Imóveis próprios e de terceiros. V – PUBLICAÇÕES – Informou a seguir, o presidente da mesa, que os documentos a que se refere o artigo 133, incisos I e II, da Lei 6.404/76, foram publicados no Jornal Bom Dia de Erechim – RS, edição de 23/03/2018, páginas 8 e 9, e no DOE, edição de 23/03/2018, página 32. Tendo em vista essas publicações, informou a seguir, o presidente da mesa, que os avisos a que se refere o artigo 133, caput, da Lei 6.404/76, deixaram de ser publicados, nos termos do artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. Ainda, informou a seguir, o presidente da mesa, que em razão da presença de 100% do capital social, os editais de convocação deixaram de ser publicados, nos termos do art. 294, I, e art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). VI – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: CIRILO VIERO e JULIANA SOUZA VIERO. A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Erechim – RS, 27 de abril de 2018. CIRILO VIERO – Presidente JULIANA SOUZA VIERO – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº4776463 em 21/06/2018, protocolo 182496589 de 22/05/2018, Empresa 43300057216, CV2 Administração de Bens S/A, Cleverton Signor – Secretário Geral.

Comentários estão fechados.