ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONSTRUTORA VIERO S/A CNPJ/MF: 89.426.415/0001-35 NIRE: 43.300.053.482 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Data/hora: 27 de abril de 2018, às 13:30 horas Local: Sede da Companhia, em Erechim – RS, na Rodovia BR 153, KM 52, nº 01, Bairro Frinape, CEP 99709-780. Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: Cirilo Viero. Secretário: Euclides Viero. CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre as demonstrações financeiras.  II – Deliberar sobre a destinação do resultado. III – Deliberar sobre a distribuição de dividendos. IV – Deliberar sobre a fixação da remuneração. V – Deliberar sobre a criação de uma filial. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS: POR UNANIMIDADE do capital social, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas: I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – aprovaram sem reservas e/ou ressalvas as demonstrações financeiras e as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017. Estas demonstrações contábeis e/ou financeiras estão assinadas pela Contadora Silvia Maria Bortolotto, registrada no CRC/RS sob n° 63.608/0, inscrita no CPF sob nº 497.589.180-87, pelo Diretor Presidente, Sr. Cirilo Viero, portador do CPF n° 449.008.560-53, e, pelo Diretor Vice-Presidente, Sr. Euclides Viero, portador do CPF nº 325.952.630-72. II – DESTINAÇÃO DO RESULTADO – foi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia no valor de R$ 443.933,45 (Quatrocentos e quarenta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme segue: (a) R$ 22.196,67 à reserva legal; (b) R$ 42.173,67 à dividendos pagáveis até 28 de dezembro de 2018; e, (c) 379.563,11 à reserva de lucros. III – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS– Foi deliberada e aprovada, sem ressalvas, a distribuição aos acionistas da Companhia de dividendos no montante total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante utilização de parte do saldo da conta Reserva de Lucros, que consta no balanço da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2017, devendo tais dividendos serem pagos até 28 de dezembro de 2018. IV – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – Nos termos do art. 7º do Estatuto Social, os sócios decidem fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando sua distribuição entre os respectivos membros a cargo da Diretoria. V – DA CRIAÇÃO DE FILIAL–  Aprovaram a criação de uma filial no seguinte endereço: Rua Carlos Trein Filho, nº 599, salas 501, 502, 503 e 504, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, com o mesmo objeto social da matriz. VI – PUBLICAÇÕES – Informou a seguir, o presidente da mesa, que os documentos a que se refere o artigo 133, incisos I e II, da Lei 6.404/76, foram publicados no Jornal Bom Dia de Erechim – RS, edição de 23/03/2018 e no DOE, edição de 23/03/2018. Tendo em vista essas publicações, informou a seguir, o presidente da mesa, que os avisos a que se refere o artigo 133, caput, da Lei 6.404/76, deixaram de ser publicados, nos termos do artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. Ainda, informou a seguir, o presidente da mesa, que em razão da presença de 100% do capital social, os editais de convocação deixaram de ser publicados, nos termos do art. 294, I, e art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). VII – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: CIRILO VIERO e EUCLIDES VIERO. A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Erechim – RS, 27 de abril de 2018. CIRILO VIERO – Presidente EUCLIDES VIERO – Secretário p.p. Cirilo Viero. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº4776382 em 21/06/2018, protocolo 182486541 de 22/05/2018, Empresa 43300053482, Construtora Viero S/A, Cleverton Signor – Secretário Geral.

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