ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CV2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

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CV2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A CNPJ/MF: 20.361.126/0001-07 NIRE: 43.300.057.216ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Data/hora: 29 de julho de 2020, às 15:30 horas Local: Sede da Companhia, em Erechim – RS, na Rodovia BR 153, KM 52, nº 01, Bairro Frinape, CEP 99709-780. Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: Cirilo Viero. Secretária:  Juliana Souza Viero.CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre as demonstrações financeiras.  II – Deliberar sobre a destinação do resultado. III – Deliberar sobre a eleição da diretoria. IV – Da declaração de desimpedimento. V – Deliberar sobre a fixação da remuneração. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS: POR UNANIMIDADE do capital social, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas: I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – aprovaram sem reservas e/ou ressalvas as demonstrações financeiras e as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. Estas demonstrações contábeis e/ou financeiras estão assinadas pela Contadora Silvia Maria Bortolotto, registrada no CRC/RS sob nº 63.608/0, inscrita no CPF sob nº 497.589.180-87, pelo Diretor Presidente, Sr. Cirilo Viero, portador do CPF nº 449.008.560-53, e, pela Diretora Vice-Presidente, Sra. Juliana Souza Viero, portadora do CPF nº 024.661.670-93. II – DESTINAÇÃO DO RESULTADOfoi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia no valor de R$ 723.139,31, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme segue: (a) R$ 36.156,96 à reserva legal; (b) 171.745,58 à dividendos pagáveis até 31 de dezembro 2020; e, (c) R$ 515.236,77 à reserva de lucros. III – ELEICÃO DA DIRETORIAForam eleitos, por unanimidade, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023: o Sr. CIRILO VIERO, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade sob o RG nº 3006501501, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 449.008.560-53, residente e domiciliado na Rua Emílio Grando, nº 187, apto 901, Centro, na cidade de Erechim – RS, CEP 99700-396, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da sociedade; e, a Sra. JULIANA SOUZA VIERO, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira profissional emitida pela OAB/RS sob nº 84143 e inscrita no CPF sob o nº 024.661.670-93, residente e domiciliada na Rua Carvalho Monteiro, nº 390, Bairro Petrópolis, em Porto Alegre-RS, CEP 90470-100, para ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente. Os Diretores ora eleitos tomarão posse assinando os respectivos “Termos de Posse” no livro próprio, e, findo o mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. IV – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOOs Diretores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade ou de ingressarem na sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade V – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO Nos termos do art. 7º do Estatuto Social, os sócios decidem fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R$ 20.000,00, ficando sua distribuição entre os respectivos membros a cargo da Diretoria.  VI – PUBLICAÇÕES Informou a seguir, o presidente da mesa, que os documentos a que se refere o artigo 133, incisos I e II, da Lei 6.404/76, foram publicados no Jornal Boa Vista de Erechim – RS na edição de 26/06/2020; e, no DOE edição de 26/06/2020 na página 13. Tendo em vista essas publicações, informou a seguir, o presidente da mesa, que os avisos a que se refere o artigo 133, caput, da Lei 6.404/76, deixaram de ser publicados, nos termos do artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. Ainda, informou a seguir, o presidente da mesa, que em razão da presença de 100% do capital social, os editais de convocação deixaram de ser publicados, nos termos do art. 294, I, e art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). VII – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: CIRILO VIERO e JULIANA SOUZA VIERO. A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Erechim – RS, 29 de julho de 2020. CIRILO VIERO – Presidente JULIANA SOUZA VIERO – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 7296021 em 13/08/2020, protocolo 206136781 de 06/08/2020, Empresa CV2 Administração de Bens S/A Nire 43300057216, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves-Secretário Geral.

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