ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONSTRUTORA VIERO S/A

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CONSTRUTORA VIERO S/A CNPJ/MF: 89.426.415/0001-35 NIRE: 43.300.053.482 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Data/hora: 29 de julho de 2020, às 13:30 horas Local: Sede da Companhia, em Erechim – RS, na Rodovia BR 153, KM 52, Bairro Frinape, CEP 99709-780.Presença: Totalidade do capital social, com direito a voto, representando 100% do capital social. Mesa: Presidente: Cirilo Viero. Secretário: Euclides Viero.CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.ORDEM DO DIA: I – Deliberar sobre as demonstrações financeiras.  II – Deliberar sobre a destinação do resultado. III – Deliberar sobre a distribuição de dividendos. IV – Fixação da remuneração da Diretoria. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS: POR UNANIMIDADE do capital social, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, representando 100% do capital social, deliberaram os Senhores Acionistas: I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – aprovaram sem reservas e/ou ressalvas as demonstrações financeiras e as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. Estas demonstrações contábeis e/ou financeiras estão assinadas pela Contadora Silvia Maria Bortolotto, registrada no CRC/RS sob n° 63.608/0, inscrita no CPF sob nº 497.589.180-87, pelo Diretor Presidente, Sr. Cirilo Viero, portador do CPF n° 449.008.560-53, e, pelo Diretor Vice-Presidente, Sr. Euclides Viero, portador do CPF nº 325.952.630-72. II – DESTINAÇÃO DO RESULTADO – foi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia no valor de R$ 735.874,66, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme segue: (a) R$ 36.793,73 à reserva legal; (b) R$ 69.908,09 à dividendos pagáveis até 31 de dezembro de 2020; e, (c) 629.172,84 à reserva de lucros. III – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS – Foi deliberada e aprovada, sem ressalvas, a distribuição aos acionistas da Companhia de dividendos no montante total de R$ 500.000,00, mediante utilização de parte do saldo da conta Reserva de Lucros, que consta no balanço da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2019, devendo tais dividendos serem pagos até 31 de dezembro de 2020. IV – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – Nos termos do art. 7º do Estatuto Social, os sócios decidem fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R$ 200.000,00, ficando sua distribuição entre os respectivos membros a cargo da Diretoria.  V – PUBLICAÇÕES – Informou a seguir, o presidente da mesa, que os documentos a que se refere o artigo 133, incisos I e II, da Lei 6.404/76, foram publicados no Jornal Boa Vista de Erechim – RS na edição de 26/06/2020; e, no DOE edição de 26/06/2020 nas páginas 12 e 13. Tendo em vista essas publicações, informou a seguir, o presidente da mesa, que os avisos a que se refere o artigo 133, caput, da Lei 6.404/76, deixaram de ser publicados, nos termos do artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. Ainda, informou a seguir, o presidente da mesa, que em razão da presença de 100% do capital social, os editais de convocação deixaram de ser publicados, nos termos do art. 294, I, e art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). VI – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar a presente ata, de forma sumária, tudo de acordo com o Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos acionistas presentes, a saber: CIRILO VIERO e EUCLIDES VIERO.A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Erechim – RS, 29 de julho de 2020. CIRILO VIERO – Presidente EUCLIDES VIERO – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 7291928 em 11/08/2020, protocolo 206136927 de 06/08/2020, Empresa Construtora Viero S/A Nire 43300053482, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves-Secretário Geral.

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